AML Compliance Associate (Cuauhtémoc, Ciudad de México)

Fecha límite para apuntarse:
2026-10-29
¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?

BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos jurídicos, científicos de datos, desarrolladores, ingenieros o diseñadores.

¿Qué estamos buscando?

Funciones Principales:

- Fungir como asesor experto y punto de contacto para el equipo divisional en consultas operativas y normativas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) .

- Llevar a cabo la investigación, análisis integral y debida diligencia de clientes de alto riesgo.

- Diseñar e implementar metodologías y marcos de control de calidad (Quality Control / Quality Assurance) para asegurar el rigor analítico del área.

- Identificar, mitigar y solventar brechas operativas, promoviendo la mejora continua en los procesos del equipo divisional.

- Ejecutar investigaciones especiales e informes de análisis requeridos por el equipo Central de Cumplimiento y la Oficialía de Cumplimiento.

Requisitos y Conocimientos Indispensables:

- Especialización sólida y demostrable en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Financiamiento al Terrorismo.

- Dominio de la normativa aplicable, incluyendo Disposiciones de Carácter General (DCG 115).

- Licenciatura concluida en áreas Económico-Administrativas, Derecho, Contabilidad, Finanzas o afines.

- Conocimiento o interés en la aplicación de Inteligencia Artificial (IA) adaptada a procesos de cumplimiento (deseable).

Experiencia Requerida:

- Trayectoria en materia de Prevención de Lavado de Dinero dentro del sector financiero.

- Investigación, análisis transaccional y debida diligencia avanzada de clientes de alto riesgo.

- Evaluación y supervisión de control de calidad en actividades de prevención y análisis de riesgos.

- Mínimo 4 años de experiencia desempeñando funciones similares en PLD / Cumplimiento.

Herramientas Técnicas:

- Manejo fluido de herramientas de Screening para análisis de listas, interpretación de alertas y gestión de falsos positivos.

Certificaciones Deseables:

- Certificación vigente en materia de PLD/FT otorgada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Modalidad de Trabajo:
Esquema híbrido (3 días presenciales en oficina)

En caso de requerir algún ajuste razonable* en tu proceso de selección, comunícalo al reclutador/a en el primer contacto.

En BBVA creemos que contar con un equipo diverso, nos hace ser un mejor banco. Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades, sin importar cual sea su origen étnico o nacional, sexo, edad, religión, discapacidad, orientación sexual, identidad o expresión de género, la condición social, la condición de salud, las opiniones, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Estamos seguros que cultivando un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo podremos mostrar lo mejor de nosotros mismos.

*Los ajustes razonables comprenden las modificaciones y/o adaptaciones que podrá hacer la empresa , durante tu proceso de selección, con la finalidad de que puedas llevar a cabo dicho proceso de forma adecuada.

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