Ciudad de México ANALISTA CUMPLIMIENTO NORMATIVO Ciud
- LocationNot stated
- Work typeNot stated
- Posted3 November 2026
- SourceBanorte's careers page (SAP SuccessFactors)
Live checkFirst seen 4 days ago; still listed on Banorte's careers page 2 days ago.
At a glance
- Skills and toolsExcel
Read from the ad by RoleFinder rules; the description is the source.
Back from the application? Add your CV and RoleFinder scores your fit for this role, then ranks your best 12 open roles where you want to work, each with a one-line reason.
Check my fitAbout the role
Analista junior de Cumplimiento Normativo
(Intercambio de información)
(Tlalpan, CDMX)
En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.
Objetivo del puesto: Colaborar en un equipo de cumplimiento normativo especializado en intercambio de información y atención a requerimientos de bancos corresponsales extranjeros, asegurando el debido cumplimiento a las Disposiciones de carácter General de acuerdo con el Art. 115 de La Ley de Instituciones de Crédito, así como a nuestro Manual de Cumplimiento.
Cada día te encontrarás ante nuevos e interesantes retos dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- Atención inmediata a requerimientos por parte de corresponsales extranjeros con los cuales se tenga un convenio para el intercambio de información.
- Monitoreo transaccional de clientes.
- Levantamiento de Alertas Operativas hasta su descarte o ratificación como operación inusual.
- Aplicar el conocimiento técnico de PLD para el análisis operativo y estratégico de casos derivados del requerimiento de un corresponsal.
- Identificar correctamente las distintas tipologías y señales de alertamiento en materia de PLD/FT.
- Elaboración de presentaciones para someter ante el Comité de Comunicación y Control casos con operación inusual.
- Realizar el llenado de anexos “A” y “B” publicados por la autoridad para el intercambio de información.
Requisitos:
- Formación profesional: Preferentemente Lic. Derecho, áreas económicas – administrativas (Economía, Finanzas, Contaduría, Actuaría).
- Experiencia: Mínimo 6 meses.
- Áreas de experiencia: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo, Fraude, Riesgos, Contraloría, Auditoria y Comercio Internacional.
- Conocimientos requeridos: Deseable regulación bancaria, políticas y procedimientos de PLD y FT, manejo de bases de datos, conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del art 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, relaciones/negocios internacionales.
- Idiomas: inglés (nivel básico necesario)
- Manejo de bases de datos, Tablas dinámicas y fórmulas (Excel, Power Point). Trabajo en equipo.
- Disponibilidad para viajar: No
- Disponibilidad para cambio de residencia: No
Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial.
En Grupo Financiero Banorte impulsamos una cultura de inclusión, respeto y equidad. Todas las personas interesadas en formar parte de nuestro equipo son consideradas bajo criterios objetivos, relacionados con su talento, experiencia y habilidades. Nuestro compromiso es garantizar procesos de selección transparentes
Get open roles ranked against your CV
Add your CV once. RoleFinder ranks the open roles where you want to work, plus remote ones, against it, shows your best 12 with a one-line reason each, and emails you new matches once a week. The file is read once by AI and not kept; employers never see it.
Sign in with Google or email to start. How we handle your CV