Analista de Cumplimiento PYME

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¿Qué harás como  PyMe Compliance Analyst?

Objetivo del puesto
Asegurar el correcto proceso de identificación, validación y conocimiento del cliente PyME, cumpliendo con la normativa vigente en materia de KYC/AML Asimismo, monitorear, analizar e investigar las transacciones de clientes PyME con el fin de identificar actividades inusuales o sospechosas, asegurando el cumplimiento de la normativa AML/CFT aplicable y mitigando riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; para evitar sanciones regulatorias y multas aplicables.

Responsabilidades principales

- Análisis de Datos y Patrones

- Reporte de operaciones inusuales

- Expedientes, riesgos e investigaciones

- Regulaciones AML/KYC

- Mejora continua reglas de monitoreo y procesos

- Pocesos Onboarding KYC para Clientes PyME

- Beneficiarios finales UBO

- Clientes Contra Listas Restrictivas

- Monitoreo transaccional, (persona moral y física con actividad empresarial)

- Inglés intermedio

Experiencia
-1–3 años en monitoreo transaccional AML, KYC, onboarding o cumplimiento.
-Experiencia trabajando con clientes PyME o Personas Morales
-Conocimiento en análisis de alertas, SAR/ROS, y tipologías de lavado.
-Manejo de herramientas como Google Workspace y sistemas de monitoreo.
-Capacidad analítica, atención al detalle y pensamiento crítico.
-Excelente redacción, organización y gestión del tiempo.
-Ética profesional y manejo de información confidencial.

Conocimientos técnicos

- Regulación AML/CFT (CNBV, UIF, FATF/GAFI).

- Normativa KYC/AML (local e internacional).

- Monitoreo transaccional y screening (listas negras).

- Identificación de fraude y tipologías de lavado en B2B.

- Evaluación de riesgo y due diligence.

- Análisis documental legal y financiero.

- Deseable experiencia con sistemas Mac (iOS).

Ofrecemos

- Sueldo base 23,000

- Bono de productividad (KPI’s mensual)

- Prestaciones de ley (IMSS, Infonavit)

- 12 días de vacaciones

- 15 días de aguinaldo

- 25% prima vacacional

- Seguro de gastos médicos menores

- Seguro de vida

Tipo de puesto: Tiempo completo / Presencial
Tecnoparque / Roma Norte

¿Por qué unirte a Banco PLATA?

Creemos en las personas antes que en los puestos. Aquí encontrarás un lugar donde tu esfuerzo se reconoce, tu crecimiento importa y cada logro se celebra en equipo. Somos una empresa que apuesta por el talento, impulsa nuevas oportunidades y acompaña tu desarrollo profesional en cada paso.

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